为出口企业纾困解难
陈红河副总理视察 500 千伏电线第3段进度
东海禁渔令违反越南主权
广宁省工时最长 人均收入却处于偏高
数字化转型有助减少烦扰民众及企业
大力推进肃贪反腐与自我检讨工作
零售业频推促销活动
“绿色”物流行程:任重而道远
释放私人投资资源
实施核心任务以促进社经发展
数字化转型市场尚可强劲发展
2024 年东盟未来论坛分享有关东盟未来愿景的新创意
Horasis中国论坛:促进贸易和吸引投资的商机
资金开始流入经济体
越南国家品牌5年内增长102%
加强河南省与中国南宁市合作关係
越南成为新加坡最大大米供应国
华文西贡解放日报
SGGP Online
SGGP Đầu tư Tài chính
SGGP Thể Thao
English Edition
中文ePaper
国际
国际纵横
简讯
荷蘭銀行接受反洗錢調查和解提議
20/04/2021 11:44
在
上关注华文西贡解放日报
據外電報導,當地時間19日,荷蘭銀行(ABN AMRO)發表聲明稱,已接受荷蘭公共檢察署就其反洗錢調查提出的和解提議。為此,荷蘭銀行將向公共檢察署枝付4億8000萬歐元,其中3億歐元為罰款,1億8000萬歐元為退還不當收益。
荷蘭銀行。(圖源:互聯網)
依據荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》,荷蘭公共檢察署在調查中發現,2014年至2020年間,荷蘭銀行在整個客戶生命週期(從客戶接收到客戶退出)管理中存在嚴重的反洗錢漏洞。對此,荷蘭銀行承認問題的嚴重性,並表示已成立專門的偵查金融犯罪部門來執行更為嚴格的監管。荷蘭銀行總部設在阿姆斯特丹,由前荷蘭通用銀行和阿姆斯特丹-鹿特丹銀行於1991年合併而成。在2008年金融危機後,荷蘭銀行被國有化,並與富通銀行的荷蘭業務合併組成新荷行◆
Tags
荷蘭銀行
接受反洗錢調查
和解提議
ABN AMRO
相关阅读
丰田去年财年产销量创历史新高
国际
26/04/2024 15:10
160 只领航鲸搁浅西澳海岸
国际
26/04/2024 14:51
拜登签署涉 TikTok 一揽子法案
国际
26/04/2024 14:11
世卫吁建立禽流感病毒全球监测网络
国际
26/04/2024 13:57
电池对实现气候和能源目标至关重要
国际
26/04/2024 13:41
朝鲜迎金普会五週年强调加强朝俄合作
国际
26/04/2024 13:26
逾 2.81 亿人面临严重粮食危机
国际
26/04/2024 13:12
联合国驻加沙协调员提供救生援助新机制
国际
26/04/2024 12:56
越南与国际分享保护国家主权经验和倡议
国际
26/04/2024 11:05
男子“酒驾”被抓 竟是身体“自动酿酒”
国际
25/04/2024 14:00
“水城”威尼斯将在繁忙日子收门票
国际
25/04/2024 13:43
去年亚洲气候变暖速度高于全球平均水平
国际
25/04/2024 13:27
韩重申坚决推行医改保障医疗服务
国际
25/04/2024 13:12
未来十年全球电动汽车需求将持续强劲
国际
25/04/2024 12:56
乌国家电力公司宣佈对工商业企业实施限电
国际
25/04/2024 12:38
巴勒斯坦批准政府改革方案
国际
25/04/2024 12:20
联合国警告英“卢旺达安全法案”将产生有害影响
国际
25/04/2024 12:01
越南支持制定一份关于塑料污染的国际文书
国际
25/04/2024 11:40
全球 70% 劳工因气候变化面临健康威胁
国际
24/04/2024 14:18
大马总理对直升机相撞事故表示哀悼
国际
24/04/2024 14:02
更多
时政
法律
经济
国际
华人动态
教育
体育
科技
健康-饮食
文娱
读者-慈善
旅游
Theo dõi SGGP trên:
SGGP Online
SGGP Đầu tư Tài chính
SGGP Thể Thao
English Edition
SGGP Epaper