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慎防投資陷阱

Auto Ads應用程式和BIS Holding金融投資渠道呈組織籌資以詐騙侵吞財產,拉攏眾人參加投資的跡象。

慎防投資陷阱

巴地-頭頓省人委會最近要求各廳、部門、地方、138指委會和調查機關對按多層次模式違反經營規定和使用電腦、電信網絡、電子工具通過Auto Ads網站和Broker Investment S.R.O (簡稱為BIS Holding)金融投資渠道侵吞財產的行為查處。

超高利潤
巴地-頭頓省職能機關告知,按廣告內容,Auto Ads應用程式是一種智能機器人,能夠幫助任何人將互聯網環境變成用於賺錢的“網絡經濟技術” 。

要參加上述應用程式,玩家必須使用手機號碼在https://auto0ws3ei-www. shoiitload.com的網站上登記帳戶,然後按9個級別(從18萬元至9900萬元)向指定的銀行賬戶充值,轉賬內容就是“用戶名”。在確定玩家成功地轉賬之後,系統將在Auto Ads應用程式上記錄賬戶的餘額,然後玩家開始購買價值從18萬至5億4000萬元的投資產品,以獲享20%至55%的日息。

為了拉攏眾人參加,這些對象使用社交網成立各群組,以便推介及引誘眾人參加投資。投資者除了獲享按承諾的利潤之外,若介紹其他人參加,將按多層次模式獲享佣金,具體是:第一代獲得16%,第二代獲得8%,第三代獲得4%。

對於BIS Holding金融投資渠道,負責該渠道的對象通稱叫作leader(組長),通過zoom應用程式向眾多客戶分享、推介關於BIS Holding的資訊,並說服客戶投資以獲得10%至15%的月息。要成為投資者,客戶只需在BIS Holding的交易所開設帳戶,網址:http://mernber.brokerinvestment.com,然後從國內銀行或電子貨幣交易所透過leader或已經在交易所上有資金的介紹人匯入想要參加交易的款項(美元)。

客戶在向賬戶匯款之後,將獲得積分及在90個工作天內不能提取資金,所獲得的利潤將按百分比劃分,其中投資者與BIS Holding一起獲享。當初,在90個工作天後,BIS Holding每個週日將打開結算網關,客戶可以提取利息,但只能在達到100美元以上才可提取。在客戶繼續存入資金後,BIS Holding將關閉帳戶,存入的款項也無法提取。

及時遏制
據巴地-頭頓省調查機關稱,Auto Ads 應用程式使用國內銀行賬戶以向客戶支付利息和佣金,其中該網站設在國外的服務器上,只能通過移動設備登入。於2020年4月24日註冊的shoutload.com域名未在越南獲得許可。

對於BIS Holding金融投資渠道,其網址也在國外的,使用leader的國內銀行賬戶,沒有在越南經營的許可。

據巴地-頭頓省調查機關指出,該應用程式的籌資活動、獎勵模式、參加者網絡發展方式等呈“以多層次模式違反經營規定”和“使用電腦、電信網絡、電子工具侵吞財產”罪的跡象。

巴地-頭頓省人委會副主席陳文俊告知,已建議省人民檢察院、人民法院指導有關單位迅速將涉及“詐騙侵吞財物”行為的對象繩之於法。另外,建議新聞與傳播廳加強國家對涉及詐騙侵吞財產活動的網站、社交網管理工作,指導互聯網供應商及時提供有關的資訊、數據、治療,為罪犯查處工作服務◆
 
散播失實資訊以操縱股市
最近,河內市公安廳所屬網絡安全和高科技犯罪防治科已輔助國家證券委員會調查、搜尋散播虛假資料的對象。

初步調查結果顯示,44歲,寓居河內市的會計員阮英明於7月6日已使用 “Minh Nguyen Anh”的 Zalo帳戶在“Room SSI - 股票”的Zalo群組中發佈了市證券交易所(HOSE)的虛假公文。同日下午,在社交網上傳播了關於HoSE系統在收盤價確定(ATC)交易中發生故障的公文。

HoSE當日立即肯定沒有上述的文本,這是失實資訊。於7月6 日,HoSE的交易系統完全正常,VN-Index指數下跌了56.34 點。根據網絡安全和高科技犯罪防治科的核查結果,河內市新聞與傳播廳監察署最近已頒佈對阮英明處罰1500萬元的《決定》。

國家證券委員會表示,操縱股市、在網上散佈失實消息的行為對投資者的信任、利益和越南證券市場的可持續性、公開性、透明性造成嚴重的影響。過去期間,經濟安寧科和貪污、經濟與走私罪犯調查警察科已密切合作查明若干呈操縱股市的跡象的事項。

一家證券公司經理告知,在股市上,操縱股市的對象經常通過各“room”、群組散播消息。這些消息導致股市升溫或降溫,但因為這些消息都是失實的資訊,不能確定其來源,所以少時被處理。務必對偽造文本、散播失實資訊,對股市造成影響的行為予以嚴懲,因為股市需要確保透明性,尤其是在股市正對眾多個人投資者有吸引力的背景下。

玉 江

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